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Le rôle d'un analyste KYC comprend l'examen des documents d'identification des clients, la réalisation d'évaluations de risque, la mise à jour des enregistrements clients et le maintien à jour de la connaissance des réglementations financières et des lois contre le blanchiment d'argent.
Les analystes KYC passent la plupart de leur temps à examiner les documents d'identification des clients, à évaluer les risques associés et à mettre à jour leurs dossiers.
Un analyste KYC peut aller vers des rôles dans l'anti-blanchiment d'argent, la compliance, les investigations financières, etc.
Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, une certification comme l'ACAMS peut renforcer votre réputation et votre employabilité.
Un esprit analytique, une connaissance approfondie des réglementations financières, et de bonnes compétences en communication sont essentielles.
Maintenir à jour leurs connaissances sur les réglementations en constante évolution et gérer les dossiers clients de manière précise et durable sont de grands défis.
Un diplôme en finance, en économie, en droit ou dans un domaine connexe est généralement requis. Les certifications professionnelles, comme l'ACAMS, sont préférées. Une connaissance solide des réglementations financières et des procédures KYC est également nécessaire.
Connaissances des réglementations financières, compétences analytiques, attention aux détails, compétences en gestion des risques. Expertise dans l'utilisation d'outils de compliance tels que World-Check, LexisNexis, etc.
"Travailler en tant qu'analyste KYC est stimulant, mais la satisfaction de contribuer à l'intégrité du système financière est incroyable."
"Il y a toujours de nouveaux défis à relever en tant qu'analyste KYC, ce qui rend le travail intéressant et engageant."
"Ce poste vous permet de développer des compétences en résolution de problèmes et en analyse qui sont transférables à de nombreux autres rôles."
